Política De Prevención  Del Lavado De Activos Y Financiación Del Terrorismo SARLFAT

CLÍNICA LA MERCED S.A.S está comprometida con sus Clientes, Directivos, Intermediarios, Asesores Financieros, y Empleados, en adoptar todos los mecanismos de prevención y control que estén a su alcance para asegurar el cumplimiento de lo dispuesto en las circulares externas 00018 y 000009 de la Superintendencia Nacional Salud , con el propósito no sólo de contribuir a la realización de los fines del Estado y de cumplir la Ley, sino de proteger la imagen y la reputación nacional e internacional de los sistemas cuyo control y vigilancia compete a la Superintendencia de salud de Colombia. Además se compromete a:

• Participación activa en los programas que se desarrollen y promuevan en el ámbito gremial y gubernamental para enfrentar este delito.
• Colaboración con las autoridades en el suministro de la información necesaria para investigar y combatir la delincuencia organizada, auxiliando oficiosamente en la lucha contra el delito.
• Divulgación, capacitación y entrenamiento permanente a Empleados, intermediarios y asesores, en relación con normas, políticas, procedimientos y directrices para la prevención y control de actividades delictivas.
• Cumplimiento de los requisitos previstos por la Superintendencia de Salud.
• Prohibición de desarrollar operaciones comerciales con cualquier persona natural o jurídica que esté involucrada en actividades ilícitas.
• Apoyo irrestricto a la gestión de prevención y control que deben adelantar los Empleados e intermediarios responsables de velar porque los mecanismos de prevención consignados en el presente manual se adelanten prioritariamente.

CLÍNICA LA MERCED S.A.S prohíbe cualquier tipo de relación con cualquier contraparte o parte interesada que cumpla con alguna de las siguientes características:

• Se encuentre registrado en las listas emitidas por el consejo de seguridad de las naciones unidas (ONU), lista OFAC, y/o demás bases de datos y/o listas restrictivas por medio de las cuales se relacionan a personas tanto naturales como jurídicas en actividades vinculadas con el LA/FT.
• Personas naturales o jurídicas que reporten en medios de comunicación las cuales tengan posibles relaciones con actividades delictivas, especialmente las asociadas a los delitos de LA/FT.
• Personas naturales o jurídicas que no permitan la verificación de la legitimidad de las actividades que desarrollan o la procedencia de sus fondos.
• Personas naturales o jurídicas que se rehúsan a entregar la documentación que permita realizar una plena identificación de sus actividades.